ADVOKÁT MARIAN IVANOV · SOFIJSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA (SBA)

Vyhlásenia podľa ZMiP

Osobne vyplňte iba údaje pre vyhlásenia, ktoré advokát požaduje vo vašom prípade. Tento formulár je oddelený od identifikácie; údaje slúžia na posúdenie a nie sú podpísaným vyhlásením.

Údaje osoby vypĺňajúcej vyhlásenia

Dostal(-a) som od advokáta písomnú výzvu na vyplnenie vyhlásení podľa ZMiP.

Do prevzatia zastupovania alebo poskytovania právnej pomoci advokátom prebieha korešpondencia výlučne písomne prostredníctvom e-mailovej adresy overenej kódom, aby bola komunikácia dohľadateľná a zachovala sa dokumentačná stopa.

Kontaktná e-mailová adresa *

Ochrana pred automatizovaným odosielaním

Ak chcete pokračovať, dokončite bezpečnostnú kontrolu.

Cloudflare Turnstile chráni pred automatizovaným odosielaním. Informácie o osobných údajoch

Kód potvrdzuje prístup k e-mailu. Sám osebe nepreukazuje totožnosť. Dokumenty možno poskytnúť po potvrdení. Na zabezpečenie budúcej elektronickej komunikácie s advokátom sa ako overený komunikačný kanál používa výlučne uvedená a potvrdená e-mailová adresa.

Údaje podľa dokladu totožnosti

Meno * Patronymikum a/alebo ďalšie mená Priezvisko *

Dátum narodenia * Miesto narodenia — mesto a štát * Všetky štátne občianstva * Druh osobného identifikátora * Osobný identifikátor * Štát trvalého pobytu podľa dokladu totožnosti * Mesto a adresa trvalého pobytu podľa dokladu totožnosti *

Ak doklad neobsahuje adresu, uveďte Vami deklarovanú trvalú adresu — mesto a úplnú adresu.

Korešpondenčná adresa — ak je odlišná Štát aktuálneho pobytu — nepovinné Mesto aktuálneho pobytu — nepovinné Dôvod využívania služieb zo zahraničia — ak je relevantnýNapríklad: pobyt v zahraničí pri medzinárodnom pátraní, vydávacom konaní či konaní o európskom zatýkacom rozkaze alebo v inom súvisiacom prípade.

Doklad totožnosti * Vydávajúci štát * Číslo dokladu * Dátum vydania * Platný do *

V akom postavení poskytujete tieto údaje? *

Údaje pre vyhlásenia

ZMIP a vyhlásenia sa neuplatňujú rovnako na všetkých klientov advokátov. Tento oddiel vypĺňajú na pokyn advokáta klienti, ktorých poverenie patrí do pôsobnosti článku 4 bodu 15 bulharského zákona o opatreniach proti praniu špinavých peňazí (ZMIP) — napríklad pri obchodoch s nehnuteľnosťami alebo podnikmi, správe prostriedkov, účtov či iného majetku, určitých úkonoch pri zakladaní a riadení právnických osôb alebo finančných operáciách v mene alebo na účet klienta. Samotné poverenie trestnou obhajobou neznamená, že sú použiteľné všetky vyhlásenia. Vypĺňajú sa len príslušné údaje určené advokátom.

Údaje do vyhlásení vypĺňate online. Vyplnené nepodpísané PDF sa posielajú iba advokátovi na kontrolu. Po overení totožnosti a jeho schválení Vám zašle jednotlivé vyhlásenia na podpis spolu s príslušnou zmluvou.

Údaje slúžia na overenie totožnosti, oprávnenia na zastupovanie, konečných užívateľov výhod, politických väzieb a pôvodu finančných prostriedkov, ak sa príslušné overenia uplatňujú podľa bulharského zákona o opatreniach proti praniu špinavých peňazí (ZMIP) a jeho vykonávacieho predpisu. Zohľadňujú sa uplatniteľné opatrenia podľa bulharského zákona o opatreniach proti financovaniu terorizmu a šírenia zbraní hromadného ničenia, ako aj profesijné povinnosti podľa bulharského zákona o advokácii a bulharského etického kódexu advokáta. Vyplnením tohto formulára sa poskytujú údaje na posúdenie, nie podpísané vyhlásenie.

Vyhlásenie o politicky exponovaných a prepojených osobách

Údaje o verejných funkciách a prepojených osobách sa týkajú vás osobne. Nevypĺňajte vyhlásenie za inú fyzickú osobu.

Koho sa týkajú údaje o verejných funkciách a osobných väzbách? *

Všetky odpovede v tejto časti sa týkajú vybranej osoby. Pri zmene osoby znova skontrolujte každú odpoveď; zadané údaje sa zachovajú.

Prestala vybraná osoba vykonávať takúto verejnú funkciu počas posledných 12 mesiacov? * Je vybraná osoba prepojená s niekým, kto prestal takúto funkciu vykonávať počas posledných 12 mesiacov? * Doplňujúce údaje — funkcia, štát, inštitúcia, obdobie a/alebo prepojená osoba

Vyhlásenie o pôvode finančných prostriedkov

Komu patria prostriedky, ktorých sa údaje týkajú? *

Všetky odpovede v tejto časti sa týkajú vybranej osoby. Pri zmene osoby znova skontrolujte každú odpoveď; zadané údaje sa zachovajú.

Suma finančných prostriedkov — ak je určená Mena — ak je uvedená suma Súvislosť s poverením / platbou *

Príslušné dôkazyNajviac 3 súbory vo formáte PDF, JPG/JPEG, PNG alebo WebP, každý s veľkosťou do 2 MB.

Poskytnuté údaje nie sú podpísanými vyhláseniami a advokát ich preveruje samostatne.

Údaje o vybranej osobe nenahrádzajú potrebné údaje a kontroly ďalších zástupcov, konečných užívateľov výhod alebo iných relevantných osôb.

Informácie o osobných údajoch

Cloudflare Turnstile spracúva technické signály (IP adresu, údaje prehliadača a pripojenia TLS, verejný overovací kľúč a pôvod stránky) na obmedzenie automatizovaného zneužívania. Cloudflare je sprostredkovateľom pri ochrane stránky a samostatným prevádzkovateľom pri zlepšovaní detekcie botov. Vyplnené údaje formulára ani prílohy sa službe Turnstile neposkytujú. Cloudflare Turnstile

Údaje a súbory sa odosielajú iba advokátovi na posúdenie. Príslušné vyhlásenia sa poskytujú samostatne na podpis.

Súbory sa dočasne uchovávajú v šifrovanej podobe v obmedzenom súkromnom úložisku. Po potvrdenom odoslaní do e-mailovej schránky advokáta sa odstránia z dočasného kanála; nedokončené nahrávania sa automaticky vymažú do troch hodín. Advokátom prijatá korešpondencia a dokumenty sa uchovávajú samostatne podľa účelu a príslušných povinností.

E-mailový kód preveruje prístup k adrese a nie je elektronickým podpisom. Ak sa uplatňuje bulharský zákon o opatreniach proti praniu špinavých peňazí (ZMIP), príslušné dokumenty sa uchovávajú v zákonných lehotách; pri ostatných údajoch sa lehota určuje podľa účelu a príslušných povinností. Svoje uplatniteľné práva môžete vykonať cez kontakty advokáta. Úplné podmienky sú v podmienkach a informáciách o osobných údajoch.

Vyhlásenia podľa ZMiP

Údaje osoby vypĺňajúcej vyhlásenia

Údaje pre vyhlásenia

Kontrola a odoslanie

Prijatie advokátom

Materiály boli úspešne odoslané.